Aktieägarna kan utöva sin rätt att besluta i företagets angelägenheter vid bolagsstämman, vilket är Rezidor Hotel Group AB:s högsta beslutsfattande organ. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Rezidors andra årsstämma (ordinarie bolagsstämma) som ett börsnoterat företag hålls i Stockholm den 23 april 2008. Kallelse till årsstämman ska publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.
Rezidors årsstämma 2007
2007 års årsstämma för Rezidor Hotel Group AB ägde rum på Radisson SAS Royal Viking Hotel i Stockholm den 4 maj 2007. Vid årsstämman deltog 121 aktieägare, inklusive fullmaktsinnehavare, vilka representerade 92 449 612 aktier och röster. Dessa utgjorde 61,66% av det totala antalet aktier och röster i företaget. Styrelsens sju ledamöter som föreslogs till omval deltog i stämman, liksom VD och koncernchef, ledande befattningshavare och företagets revisor. De två kandidaterna som föreslogs till nyval var också närvarande på årsstämman.
Nedanstående viktiga beslut fattades vid 2007 års årsstämma:
- Advokat Dick Lundquist utsågs till ordförande för årsstämman.
- Det beslöts att anse att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts på föreskrivet sätt.
- Beslut fattades om vinstutdelning till aktieägarna, med 0,06 EUR per aktie.
- Styrelsen och VD och koncernchefen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
- Valdes intill slutet av nästa årsstämma, Göte Dahlin, Urban Jansson, Marilyn Carlson Nelson, Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay Witzel och Benny Zakrisson – till ordinarie styrelseledamöter.
- Beslöts att utse Urban Jansson till styrelsens ordförande.
- Beslöts att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 65 000 EUR, och till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna 36 000 EUR samt därtill
5 000 EUR vardera till respektive ordförande i revisionskommittén och ersättningskommittén. - Beslöts att godkänna styrelsens förslag rörande principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
- Beslut fattades om att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen och öka aktiekapitalet genom en fondemission.
- Det beslöts att godkänna styrelsens förslag till ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv och överlåtelse av företagets egna aktier för att ge styrelsen bredare handlingsutrymme i arbetet med företagets kapitalstruktur och för att säkra kostnaderna i samband med incitamentsprogrammet.
- Beslöts att inrätta en nomineringsprocess för valberedningen i enlighet med framlagt förslag.
Årsstämman hölls på svenska. Med hänsyn till ägarkretsents internationella sammansättning och för att göra det möjligt för icke svensktalande aktieägare att delta simultantolkades stämman till engelska och allt informationsmaterial för mötet var tillgängligt på engelska.
Protokollet från årsstämman 2007 finns på Rezidors hemsida, både på svenska och i engelsk översättning. Alla nödvändiga dokument inför årsstämman 2008, exempelvis rapporten över valberedningens arbete och alla förslag i sin helhet, kommer att publiceras på svenska och i engelsk översättning på Rezidors hemsida före årsstämman.
Beslut på bolagsstämman kräver i de flesta fall enkel majoritet. I vissa frågor kräver dock den svenska aktiebolagslagen att ett förslag godkänns av en högre procentandel av de aktier och röster som finns representerade på bolagsstämman.